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    銀行開戶最新客戶成交情況

     
    公司銀行開戶/個人銀行開戶
     
    公司銀行開戶/個人銀行開戶
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    董先生提交了CBIBANK開戶資料
    沈先生簽署開戶協議-CBIBANK
    潘女士大新銀行開戶成功
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    黃總簽署開戶協議-花旗銀行
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    黃總提交了恒生銀行開戶資料
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    銀行開戶好處

    公司銀行開戶好處
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    銀行最新開戶資訊

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    為什么香港銀行開戶越來越難?

    罰款金額:1.4億美元
    花旗銀行
    2015年7月,花旗集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監管機構要求繳交1.4億美元罰款
    罰款金額:6.27億美元
    渣打銀行
    2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制,罰款3億美元。
    罰款金額:6.3億美元
    德意志銀行
    2017年2月,因對涉嫌洗錢的交易監管不力,導致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款,金額共計約6.3億美元。
    罰款金額:19.2億美元
    匯豐銀行
    2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

    銀行開戶被拒的主要原因

    政府金融監管

    政府金融監管

    各國政府和全球金融機構對資金的來往監管力度越來越嚴格,對銀行開戶的條件和資質有個更高的要求,打擊全球洗錢和反腐敗行為。

    非銀行優選客戶

    非銀行優選客戶

    香港銀行業務非常繁榮,客戶經理對優質客戶篩選成為行業潛在的規則。

    銀行賬戶使用率低

    銀行賬戶使用率低

    香港銀行盤點現有賬戶中有許多不活躍賬戶,導致銀行管理成本較高

    不合銀行規范

    不合銀行規范

    部分企業或資金涉及敏感行業或者敏感國家及區域,銀行不予開戶

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    中信銀行
    浦發銀行
    HSBC
    中國工商銀行
    中國建設銀行
    平安銀行
    恒生銀行
    交通銀行
    招商銀行
    東亞銀行

    香港銀行開戶所需資料

    香港公司注冊證書CI
    商業登記證BR
    NNC 1(正本+副本)
    章程M&A
    第一次會議記錄
    業務證明
    會計師見證本原件
    其他公司變更檔(如轉股改董,更名,最新年審NAR1等)
    香港公司銷售/采購合同及發票
    香港公司商業計劃書(如)
    公司組織架構圖
    1、國內有公司需提供資料:
    營業執照
    銀行賬單(近三個月公司銀行流水)
    名片(如有)
    產品介紹(傳單/網站...)
    完整的訂單數據報括:合同、提單、報關單、發票等
    2、國內無公司需提供資料:
    勞動合同/在職證明或離職證明
    社保記錄(近半年社保記錄)
    工資流水單(如有)
    董事的護照或身份證
    通行證
    過關小票
    各董事個人銀行最近3個月賬戶流水(余額需要越多越好,原件/房產證/理財證明等)
    住址證明:三個月內的水電煤費用單,信用卡對賬單,電話費用對賬單原件

    香港銀行開戶的行業百科

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